Лицензия на платежную систему в Румынии

Если вы планируете регистрировать компанию на территории Румынии, которая впоследствии будет выполнять функции платежной системы, вам потребуется соответствующая лицензия. Ее выдает регулирующий орган — Национальный Банк Румынии (НБР), но только в том случае, если компания выполняет требования правительства.

Сегодня осуществлять операции с электронными деньгами в Румынии разрешено тем компаниям, которые соответствуют ряду условий. Отдельного внимания заслуживают следующие из них:

  • внесение уставного капитала в размере от 350 тыс. EUR;
  • руководство фирмы утверждено со стороны НБР;
  • наличие продуманной управленческой структуры в компании;
  • разработка и внедрение процедур по контролю рисков.

Кроме этого, в Румынии лицензия платежной системы будет актуальной лишь в том случае, если компания начала работать в течение 12 месяцев после лицензирования. Если по прошествии этого срока фирма так и не начала вести деятельность, лицензия может быть аннулирована.

Фирмам необходимо ежегодно проводить аудиторские проверки, по итогу которых составляется соответствующий отчет. Его нужно предоставлять в НБР, так как он является надзорным органом.

Обсудить проект
How to
01
Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

02
Title2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

03
Title3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

04
Title4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

05
Title5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

06
Title6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

07
Title7

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

No items found.

Что нужно знать, прежде чем оформлять в Румынии лицензию платежной системы

Если компания нарушает условия работы или предоставляет услуги, связанные с электронными деньгами, без лицензии, ее могут ожидать штрафы. Более того, правительство Румынии достаточно строго относится к подобным нарушениям, поэтому владельцев фирмы может даже ожидать лишение свободы на срок от 6 до 36 месяцев.

В Румынии лицензия платежной системы позволяет выпускать виртуальные деньги, в том числе на смарт-картах, а не только с сервера. Заниматься подобной деятельностью можно только после успешного лицензирования, соблюдая законодательные требования.

Как получить в Румынии лицензию платежной системы в сжатые сроки

Чтобы начать ведение деятельности и получить разрешительные документы, необходимые для работы с электронными деньгами, нужно выполнить ряд шагов. В частности требуется зарегистрировать фирму, нанять не менее двух директоров-резидентов Евросоюза, предоставить органу-регулятору подробный бизнес-план и многое другое.

Все эти этапы могут потребовать от вас много сил и времени, но при этом существует риск, что в лицензировании компании будет отказано. Чтобы свести к минимуму вероятность такого исхода, обращайтесь за помощью к нашим специалистам. Они предоставят вам комплексные юридические консультации и займутся ключевыми процедурами. В Румынии лицензию платежной системы получить непросто, поэтому мы поможем вам с решением любых вопросов и спорных ситуаций, которые могут возникнуть во время сотрудничества.


This is some text inside of a div block.
No items found.
Основные
направления услуг
No items found.
Бесплатная первичная консультация по юридическим вопросам, связанным с ежедневной деятельностью бизнеса
Обсудить проект
Страны
расположены рядом
Давайте обсудим ‍проект
Имя
Телефон
Email
Ваше сообщение
Отправить
Спасибо за ваше сообщение!

В ближайшее время мы свяжемся с вами и дадим развернутый ответ

Упс! Что-то пошло не так во время отправки формы
Let's discuss ‍your project
Name
Phone
Email
Your message
Отправить
Thank you for your message!

We will contact you soon and give a detailed answer

Oops! Something went wrong while submitting the form
...